7 avril 2022   |   Fundamenta Real Estate AG

Assemblée générale de Fundamenta Real Estate SA

Les actionnaires approuvent toutes les propositions du conseil d'administration

  • Approbation des comptes annuels 2021
  • Distribution de CHF 0.55 par action, exemptée d'impôt anticipé
  • Réélection de tous les membres du conseil d'administration et adoption du rapport de rémunération
  • Approbation de la création d’un capital autorisé

Pour la première fois depuis l'année 2019, l'assemblée générale ordinaire de Fundamenta Real Estate AG s'est à nouveau tenue en présence des actionnaires. 67.3% du capital-actions avec droit de vote étaient représentés lors de cet événement qui s'est tenu à l'hôtel Widder à Zurich.

Distribution de CHF 0.55 par action, exemptée d'impôt anticipé
L'assemblée générale a approuvé la distribution proposée de 0.55 CHF par action nominative, qui cor-respond à celle de l'année précédente. La distribution est intégralement effectuée par les réserves d'apport de capital et est donc exonérée de l'impôt anticipé. Le montant correspond à un rendement de distribution de 2.8% sur la base du cours de l'action au 31 décembre 2021 et à un payout ratio de 57% par rapport au bénéfice net, respectivement de 94% par rapport au bénéfice net hors effet de ré-évaluation et de vente. Le paiement aura lieu le 13 avril 2022, avec une ex-date au 11 avril 2022.

Réélection de tous les membres du conseil d'administration et adoption du rapport de rémuné-ration
Dr. Andreas Spahni a été réélu en sa fonction de président et de délégué du conseil d'administration pour un nouveau mandat jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire. Les autres membres du conseil d'administration, Frédéric de Boer (vice-président), Niels Roefs, Hadrian Rosenberg et Herbert Stoop, ont également été réélus pour un nouveau mandat. Niels Roefs et Hadrian Rosenberg ont été réélus en tant que membres du comité de rémunération pour la période d'un mandat. De plus, l'assemblée générale a confirmé l'organe de révision (PricewaterhouseCoopers AG, Zurich) ainsi que le représentant indépendant (lic. Iur. Stephan Huber, avocat et notaire, Zoug) pour la durée de leur mandat jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire. Lors d'un vote consultatif, les actionnaires de Fundamenta Real Estate SA ont confirmé le rapport de rémunération et approuvé le cadre de ré-munération du conseil d'administration et de la direction.

Création d’un capital autorisé
L'assemblée générale approuve la création d'un capital autorisé à hauteur de maximum 30% du capi-tal-actions existant. Le conseil d'administration est ainsi autorisé à augmenter le capital-actions de la société au maximum de 54'113'100 CHF jusqu'au 7 avril 2024. Cela doit se faire par l'émission d'un maximum de 9'018'850 actions nominatives à libérer entièrement, d'une valeur nominale de CHF 6.00 chacune, les droits préférentiels de souscription pouvant être limités ou supprimés pour un maximum de 4'509'425 actions.

Informations complémentaires

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Andreas Spahni, président et délégué du conseil d’administration
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AGENDA
Publication du rapport semestriel 2022 6 septembre 2022

RAPPORT EN LIGNE
La société met en ligne les informations clés relatives à son activité. Le rapport annuel 2021 détaillé (rapport «Complet») est disponible en téléchargement ou consultable au siège de la société. Sur demande, nous fournissons le rapport succinct des faits et chiffres annuels 2021 («Compact») en version imprimée également. Le rapport compact existe en français et en allemand.
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